央行昆明中心支行日前披露行政处罚信息显示，三家银行及四名涉事人合计被罚231.8万元。

据行政处罚信息，恒丰银行股份有限公司昆明分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告；违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定，被警告并处罚款48.5万元。蒋贤志(时任恒丰银行股份有限公司昆明分行法律合规部副总经理)被处罚款3.3万元。

不久前，银保监会披露的处罚信息显示，恒丰银行股份有限公司因存在18项违规，被罚款480万元。

恒丰银行网站介绍，公司是12家全国性股份制商业银行之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，经中国人民银行批准，改制为恒丰银行股份有限公司。2019年完成市场化改革股改建账，中央汇金公司成为第一大股东。

记者梳理发现，恒丰银行青岛分行也曾因违规问题被处罚，而去年该分行一高管还因贪腐问题被判刑并处罚金。2021年4月初，裁判文书网更新的一则二审刑事裁定书显示，恒丰银行青岛分行高管彭某编造合同虚开发票非法套取700多万元，犯贪污罪、受贿罪、行贿罪、职务侵占罪，被判有期徒刑6年，并处罚金人民币50万元。

2018年11月2日，人民银行青岛中心支行公布了一批行政处罚信息。据行政处罚决定书显示，恒丰银行股份有限公司青岛分行存在“未按规定建立反洗钱内控制度，未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易”等违规行为。人民银行青岛市中心支行依据《《反洗钱法》第三十二条规定，于2018年11月2日对恒丰银行青岛分行合计罚款人民币90万元，对相关责任人处罚8.5万元共计98.5万元。

天眼查显示，恒丰银行股份有限公司青岛分行（简称恒丰银行青岛分行），成立于2004年5月14日，经营范围包括许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）