证券代码：002932          证券简称：明德生物              公告编号：2023-011

【资料图】

              武汉明德生物科技股份有限公司

           关于 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议

案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议且以《关于修订<未来三年（2020-2022

年）股东回报规划>的议案》审议通过为前提，现将相关事项公告如下：

   一、公司 2022 年利润分配方案的基本情况

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净

利润 3,982,747,214.78 元，按 10%提取法定盈余公积 398,274,721.48 元。

   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合

公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配方案

拟定为：

   以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 37.00 元（含

税）；以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。

   以年报披露日总股本 156,193,021 股测算，本次预计分配利润 577,914,177.70

元，占 2022 年母公司实现的可供分配利润的 14.51%，剩余未分配利润结转下年

度分配；2022 年 9 月 20 日，公司实施 2022 年半年度利润分配，共分配现金

年母公司实现的可供分配利润的 20.39%；同时，公司本次拟以资本公积金向全

体股东转增 4.9 股，预计转增股份 76,534,580 股，转增金额未超过报告期末“资

本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 232,727,601 股；不送红股。

   本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比

例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分

配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

  本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公

司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分

配计划、股东长期回报规划以及招股说明书做出的相关承诺，有利于公司的长期

发展，具备合法性、合规性及合理性。

  三、审批程序及相关审核意见

  董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、

            《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，

以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的

利益，同意将上述议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配方案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现

阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，

符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我

们同意将公司 2022 年度利润分配方案提交至公司股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司

股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》

等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，

且该议案审议通过需以《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的

议案》审议通过为前提，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润

分配方案后若股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调

整。

  五、备查文件

  特此公告。

                    武汉明德生物科技股份有限公司

                         董   事   会

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