证券代码：000927    证券简称：中国铁物        公告编号：2023-临 027

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            中国铁路物资股份有限公司

          第八届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

给公司全体董事、监事和高级管理人员。

人员列席了会议。

有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

 董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任

期与第八届董事会任期一致。

  （二）关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

 董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员，任

期与第八届董事会任期一致。

  （三）关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

 董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届

董事会任期一致。

 特此公告。

                           中国铁路物资股份有限公司

                                董   事   会

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