福建省青山纸业股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

       关于十届四次董事会相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章

程》等有关规定，我们作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，就公司于 2023 年 6 月 26 日召

开的十届四次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

  （一）关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事

项的独立意见

  公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，上述事项的实

施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在

损害公司及股东利益的情形，且公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操

作流程，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票

支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  （二）关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司对外捐赠事项的独立意

见

  本次对外捐赠事项旨在落实地方政府挂钩帮扶工作部署，助推乡村振兴，

符合公司积极承担国有企业社会责任及上市公司形象提升的要求，不存在损害

公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次子公司对外捐赠事项时，表

决程序合法、有效。因此，我们同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公

司向建瓯市水源乡捐赠机耕路建设资金。

    独立董事：杨守杰、阙友雄、冯玲、陈亚东

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